Culpable de lavar dinero por tráfico de heroína / Pleads Guilty to Laundering Money in Heroin Trafficking

TULSA, OK – Una mujer que reside ilegalmente en los Estados Unidos se declaró culpable el lunes en el tribunal de distrito de los EE.UU. por su participación en una operación de tráfico de heroína a gran escala, anunció el fiscal Trent Shores.

Sonia Hernández, de 55 años, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero. Desde enero de 2018 hasta junio de 2019, Hernández envió a sabiendas las ganancias por la venta de drogas a una fuente de suministro mexicana mientras trabajaba en un negocio de remesas de dinero en Tulsa. Ella admitió haber usado nombres nominales durante las transacciones para ocultar sus actos criminales y promover el delito de las drogas. Un “nombre nominal” se utiliza para ocultar al verdadero receptor de dinero ilícito. A Hernández se le acusa de lavar dinero producto de las drogas por no menos de 10 kilos y no más de 30 kilos de heroína.

“Los narcotraficantes lavan dinero como un medio para ocultar las ganancias ilegales que esperan embolsarse. Esto sucede aquí mismo en Oklahoma”, dijo el fiscal federal Trent Shores. “Desafortunadamente, el tráfico ilegal de drogas deja a las familias estadounidenses devastadas por la adicción. Este caso está siendo procesado por fiscales experimentados en mi unidad de delincuencia organizada y tráfico de drogas “.

Hernández fue una de las más de 30 personas acusadas de lavado de dinero, conspiración de drogas y otros delitos. La acusación inicial fue anunciada por el fiscal Shores en mayo de 2019. La investigación involucró a la organización de narcotráfico de Giovanni y se le dio el nombre de operación Smack Dragon.

La acusación alega que la Giovanni Drug Trafficking Organization inició una red de distribución de heroína en México, con operaciones dirigidas desde Tulsa, ya en noviembre de 2017. La presunta organización importó, procesó y distribuyó aproximadamente dos kilogramos de heroína por semana en todo el distrito norte y otros lugares de Oklahoma, utilizando múltiples niveles de distribución para poner la droga en manos de los consumidores.

Según la Acusación, la supuesta jerarquía de la organización criminal transnacional tenía roles claramente definidos, ya que los líderes de México suministraban heroína a los “jefes de célula” de Tulsa. Estas “cabezas de célula” eran originarias de México pero vivían en Tulsa. Stille Giovanni Gutiérrez Vivanco, presuntamente dirigió desde México las operaciones generales de tráfico de drogas en Tulsa delegando responsabilidades para la importación y distribución de la heroína y para el movimiento de las ganancias por su venta.

La organización delictiva presuntamente introdujo heroína de contrabando en los Estados Unidos y transportó la droga a lugares de almacenamiento en Tulsa, donde la prepararon para su distribución en todo el territorio de los Estados Unidos. Después de preparar la heroína, los criminales la reenvasarían para su distribución a distribuidores de nivel medio, que luego la redistribuirían a los vendedores ambulantes hasta que finalmente llegara a manos de los clientes.

La acusación alega que un grupo selecto de redistribuidores era el único grupo que se pondría en contacto directamente con los “jefes de célula” de Tulsa. Éstos incluyeron a una persona responsable de conducir drogas desde México, una persona responsable de distribuir drogas al nivel más alto de los distribuidores, y una persona encargada de canalizar el dinero de la organización de vuelta a México. Los criminales supuestamente blanquearon el producto de las ventas de heroína utilizando negocios de remesas de dinero en Tulsa. Como parte de las operaciones de lavado de dinero, los acusados utilizaron nombres nominales para transmitir fondos a través de transferencias bancarias desde Oklahoma y otros lugares a México. Un “nombre nominado” se utiliza para ocultar el verdadero receptor del dinero.

La jueza de distrito de los Estados Unidos, Claire V. Eagan, programó la sentencia para el 8 de septiembre de 2020.

Pleads Guilty to Laundering Money in Heroin Trafficking

TULSA, OK — A woman illegally residing in the United States pleaded guilty Monday in U.S. District Court for her involvement in a large scale heroin trafficking operation, announced U.S. Attorney Trent Shores.

Sonia Hernandez, 55, pleaded guilty to money laundering conspiracy. From January 2018 until June 2019, Hernandez knowingly sent drug proceeds to a Mexican source of supply while working at a Tulsa money remitter business. She admitted to using nominee names during the transactions in order to conceal her criminal acts and to further the drug conspiracy. A “nominee name” is used to hide the true recipient of illicit money. Hernandez will be responsible for laundering drug proceeds for not less than 10 kilograms and nor more than 30 kilograms of heroin.

“Drug traffickers launder money as a means of concealing the illegal profits that they hope to pocket. This happens right here in Oklahoma,” said U.S. Attorney Trent Shores. “Unfortunately, the illegal drug trade leaves American families devastated by addiction. This case is being prosecuted by the experienced prosecutors in my Organized Crime and Drug Trafficking Unit.”

Hernandez was one of more than 30 individuals charged with money laundering, drug conspiracy and other crimes. The initial indictment was first announced by U.S. Attorney Trent Shores in May 2019. The investigation involved the Giovanni Drug Trafficking Organization and was given the name Operation Smack Dragon.

The indictment alleges that the Giovanni Drug Trafficking Organization began a heroin distribution network run out of Mexico, with operations led from Tulsa, as early as November 2017. The alleged organization imported, processed, and distributed approximately two kilograms of heroin per week throughout the Northern District of Oklahoma and elsewhere, using multiple levels of distribution to get the drug into the hands of users.

According to the Indictment, the alleged transnational criminal organization’s hierarchy had clearly defined roles, as leaders from Mexico supplied heroin to the Tulsa “cell heads.” These “cell heads” were originally from Mexico but lived in Tulsa. Stille Giovanni Gutierrez Vivanco, allegedly directed, from Mexico, the overall drug trafficking operations in Tulsa by delegating responsibilities for the import and distribution of the heroin and for the movement of the proceeds from heroin sales.

The criminal organization allegedly smuggled heroin into the United States and transported the drug to storage locations in Tulsa where they prepared it for distribution throughout the United States. After preparing the heroin, the coconspirators would repackage it for distribution to mid-level distributers, who would then redistribute it to street-level dealers until it eventually found its way into the hands of customers.

The indictment alleges that a select group of redistributors were the only group that would contact the “cell heads” in Tulsa directly. The “cell heads” in Tulsa included a person responsible for driving drugs up from Mexico, a person responsible for distributing drugs to the top level of distributors, and a person in charge of getting the organization’s money funneled back to Mexico. The conspirators allegedly laundered the proceeds from heroin sales using money remitter businesses in Tulsa. As part of the money laundering operations, the defendants utilized nominee names to transmit funds through wire transfers from Oklahoma and elsewhere to Mexico. A “nominee name” is used to hide the true recipient of the money.

U.S. District Judge Claire V. Eagan scheduled set sentencing for Sept. 8, 2020.