Prisión por declaraciones falsas para préstamos PPP / Prison time given in PPP Loan Scheme

TULSA, OK — Una mujer de Tulsa que lideró a otras dos personas en un plan para solicitar casi $800,000 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas bajo la Ley CARES fue sentenciada el martes en un tribunal federal.

El juez federal de distrito Gregory K. Frizzell sentenció a Aleta Necole Thomas, de 43 años, a 30 meses en una prisión federal seguidos de cinco años de libertad supervisada. En total, Thomas y sus dos coacusados ​​pagarán una restitución de $774,753.50. El gobierno incautó previamente $209,991.11 de las cuentas bancarias de Thomas de conformidad con las órdenes federales de incautación, que se destinarán a la restitución.

“Las personas que roben fondos de programas federales destinados a ayudar a mantener a los estadounidenses en tiempos de necesidad se enfrentarán a la justicia”, dijo el fiscal federal Clint Johnson. “La sentencia de prisión de 30 meses de Aleta Thomas debería servir como una advertencia para otros criminales de ideas afines de que el crimen de cuello blanco no paga”.

Thomas se declaró culpable previamente de dos cargos de hacer declaraciones falsas a una institución financiera.

En su acuerdo de culpabilidad, Thomas declaró que el 27 de mayo de 2020 presentó declaraciones e informes falsos al Cross River Bank cuando solicitó un préstamo del Programa de Protección de Cheques. Thomas presentó un formulario de solicitud de préstamo en el que afirmaba falsamente que “Coming Correct Community Ministry” tenía una nómina mensual promedio de $35,000 y estaba en funcionamiento desde el 15 de febrero de 2020. Thomas afirmó además que tenía 26 empleados por los que pagaba impuestos sobre la nómina o contratistas independientes como se informa en el formulario 1099-MISC del IRS. Thomas también certificó falsamente que toda la información en la solicitud y los documentos de apoyo eran correctos y presentó documentación que incluía estados de cuenta bancarios falsos y un falso Anexo C del IRS de 2019 (Formulario 1040).

Thomas declaró además que el 16 de junio de 2020, presentó declaraciones e informes falsos a First Electronic Bank cuando solicitó otro préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago en el que hizo afirmaciones similares.

Prison time given in PPP Loan Scheme

TULSA, OK — A Tulsa woman who led two others in a scheme to apply for almost $800,000 in Paycheck Protection Program loans guaranteed by the Small Business Administration under the CARES Act was sentenced Tuesday in federal court.

U.S. District Judge Gregory K. Frizzell sentenced Aleta Necole Thomas, 43, to 30 months in federal prison followed by five years of supervised release. In total, Thomas and her two codefendants will pay restitution in the amount of $774,753.50. The government previously seized $209, 991.11 from bank accounts held by Thomas pursuant to federal seizure warrants, which will go toward restitution.

“Individuals who steal funds from federal programs meant to help sustain Americans in times of need will face justice,” said U.S. Attorney Clint Johnson. “Aleta Thomas’ 30-month prison sentence should serve as a warning to other like-minded criminals that white collar crime doesn’t pay.”

Thomas previously pleaded guilty to two counts of making false statements to a financial institution.

In her plea agreement, Thomas stated that on May 27, 2020, she submitted false statements and reports to Cross River Bank when she applied for a Paycheck Protection Program loan. Thomas submitted a borrower application form falsely stating “Coming Correct Community Ministry” had an average monthly payroll of $35,000 and was in operation since Feb. 15, 2020. Thomas further claimed that she had 26 employees for whom she paid payroll taxes or independent contractors as reports in IRS Form 1099-MISC. Thomas also falsely certified that all information in the application and supporting documents was correct and submitted documentation that included forged bank statements and false 2019 IRS Schedule C (Form 1040).

Thomas further stated that on June 16, 2020, she submitted false statements and reports to First Electronic Bank when she applied for another Paycheck Protection Program loan where she made similar claims.