Hombre extraditado por estafa de 400.000 dólares / Nigerian man extradited in $400,000 email scam

TULSA, Oklahoma – Sunday Daniel Ganyo, de 37 años y nacionalidad nigeriana, fue extraditado de Sudáfrica el mes pasado en virtud de una denuncia penal federal presentada en 2020 en la que se alegaba su participación en una trama de fraude cibernético dirigida a empresas de Tulsa y Carolina del Norte. Ganyo se enfrenta a cargos por conspiración; transporte de bienes robados; fraude con medios de identificación; tráfico de medios de identificación falsos; conspiración e intento de robo de identidad; robo de identidad con agravantes; fraude postal; fraude electrónico; e intento y conspiración para cometer fraude postal y electrónico.

Según los documentos judiciales, Ganyo habría enviado a una empresa de servicios informáticos de Tulsa un correo electrónico falso utilizando una identidad adquirida fraudulentamente y organizado la compra de tabletas Microsoft Surface Pro por valor de unos 400.000 dólares. El correo electrónico fraudulento tuvo éxito, y se procesó y envió un pedido a una empresa en Raleigh, Carolina del Norte.

Al parecer, Ganyo envió un segundo correo electrónico falso a la empresa de Carolina del Norte, haciéndose pasar por la empresa de Tulsa, en el que afirmaba que el pedido era erróneo y que alguien se encargaría de recuperar el envío. A continuación, un cómplice desconocido recuperó el envío de la empresa de Carolina del Norte, lo reenvasó y lo preparó para su envío a Sudáfrica. Sin embargo, el FBI pudo interceptar el envío en Memphis (Tennessee) y sustituir el contenido por mercancía falsa y un dispositivo de seguimiento. A continuación se ejecutó una entrega controlada en Johannesburgo (Sudáfrica) y el acusado fue detenido por colaboradores del servicio de policía de Sudáfrica. Se sigue investigando la posible implicación de Ganyo en tramas similares de fraude informático en otras partes del país.

“La usurpación de identidad y el fraude informático tienen un impacto duradero en la salud financiera de las víctimas y en la sociedad”, declaró el fiscal federal Clinton Johnson. “Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los ciberdelincuentes que tienen como objetivo empresas de Oklahoma, incluso cuando se esconden detrás de identidades robadas en todo el mundo y operan en las sombras del ciberespacio”.

La oficina de asuntos internacionales del departamento de justicia colaboró con las fuerzas del orden de Sudáfrica para lograr la detención y extradición de Ganyo. El FBI está investigando el caso. Los fiscales adjuntos Christopher J. Nassar y Thomas Buscemi llevan el caso.

Nigerian man extradited in $400,000 email scam

TULSA, Okla. – Sunday Daniel Ganyo, 37, a Nigerian national, was extradited from South Africa last month pursuant to a 2020 federal criminal complaint alleging his involvement in a cyber fraud scheme targeting companies in Tulsa and North Carolina. Ganyo faces charges for conspiracy; transportation of stolen goods; means of identification fraud; trafficking in false means of identification; identity theft conspiracy and attempt; aggravated identity theft; mail fraud; wire fraud; and attempt and conspiracy to commit mail and wire fraud.

According to court documents, Ganyo is alleged to have sent a computer services company in Tulsa a spoofed email using a fraudulently acquired identity and arranged for the purchase of approximately $400,000 worth of Microsoft Surface Pro Tablets. The fraudulent email was successful, and an order was processed and shipped to a company in Raleigh, North Carolina.

Ganyo is alleged to have sent a second spoofed email to the North Carolina company, impersonating the Tulsa company, claiming the order was in error and that someone would retrieve the shipment. The shipment was then retrieved from the North Carolina company, repackaged, and prepared for shipment to South Africa by an unknown coconspirator. However, the FBI was able to intercept the shipment in Memphis, Tennessee, and replace the contents with dummy goods and a tracking device. A controlled delivery was then executed in Johannesburg, South Africa and the defendant was arrested by partners with the South African Police Service. Investigation continues into Ganyo’s possible involvement in similar cyber fraud schemes in other parts of the country.

“Identity theft and computer fraud have a lasting impact on the financial health of the victims and society,” said U.S. Attorney Clinton Johnson. “We are committed to bringing cyber criminals that target Oklahoma companies to justice, even when they hide behind stolen identities across the world and operate in the shadows of cyberspace.”

The Justice Department’s Office of International Affairs worked with law enforcement partners in South Africa to secure the arrest and extradition of Ganyo. The FBI is investigating the case. Assistant U.S. Attorneys Christopher J. Nassar and Thomas Buscemi are prosecuting the case.