Another conviction in Casa Herrera drug case

TULSA, OK – Un hombre de Tulsa fue sentenciado el viernes en el tribunal de distrito de los EE. UU. por su participación en el tráfico de metanfetamina y operaciones de lavado de dinero en Casa Herrera, un negocio local de remesas de dinero, anunció el fiscal de los Estados Unidos Trent Shores.

El juez federal de distrito Gregory K. Frizzell condenó a César Ordaz-Miranda, de 45 años, de Tulsa, a 84 meses en una prisión federal, seguido de tres años de libertad supervisada por conspiración de lavado de dinero. El acusado se declaró culpable de la conspiración de lavado de dinero el 21 de agosto de 2019.

“La metanfetamina continúa fluyendo sobre nuestra porosa frontera sur hacia Oklahoma. Las ganancias de la droga regresan a México, pero los adictos permanecen aquí ”, dijo el fiscal de los Estados Unidos Trent Shores.

“El lavado de dinero alimenta las operaciones de narcotráfico y facilita la distribución de drogas en el norte de Oklahoma. Una forma de detener el flujo de metanfetamina hacia Oklahoma es desmantelar las operaciones de lavado de dinero que lo facilitan ”.

César Ordaz-Miranda fue acusado junto a otras 21 personas en 2018. También se mencionó en la acusación a Félix Ordaz-Miranda, el hermano del acusado. Félix Ordaz-Miranda fue condenado anteriormente en 2006 por tráfico de drogas. Después de su enjuiciamiento, Félix fue expulsado de los Estados Unidos pero luego retomó su papel en la organización de narcotráfico en México.

La organización altamente eficiente del narcotráfico pudo transportar 50 kilogramos de metanfetamina de alto grado desde México al distrito norte de Oklahoma. La organización envió la metanfetamina en envíos de 15 kilogramos cada uno. Félix reclutó a César para participar en las operaciones de lavado de dinero.

Durante 26 meses, César Ordaz-Miranda lavó dinero para la operación de narcotráfico, facilitando así el transporte y la venta de metanfetamina a Oklahoma. En su acuerdo de culpabilidad, César Ordaz-Miranda declaró que recibió dinero y lo envió de regreso a México a personas que suministraron metanfetamina para su distribución en Tulsa y sus alrededores. Para facilitar el proceso, utilizó Casa Herrera y otros negocios de remesas de dinero para generar transferencias electrónicas utilizando nombres de nominados.

Un “nombre de nominado” se utiliza para ocultar al destinatario real del dinero y disfrazar la verdadera naturaleza de las transacciones. César Ordaz-Miranda declaró en su acuerdo de culpabilidad que Alfredo Herrera, Domingo Aguirre y Javier Passement lo ayudaron generando transferencias electrónicas para enviar las ganancias de las drogas desde Tulsa a México. Como resultado de los procesos penales asociados con este caso, Casa Herrera ya no está en el negocio.

Ordaz-Miranda permanece bajo la custodia del servicio de alguaciles de EE. UU. hasta su transferencia a una instalación de la oficina de prisiones de EE. UU.

Another conviction in Casa Herrera drug case

TULSA, OK — A Tulsa man was sentenced Friday in U.S. District Court for his involvement in methamphetamine trafficking and money laundering operations at Casa Herrera, a local money remitter business, announced U.S. Attorney Trent Shores.

U.S. District Judge Gregory K. Frizzell sentenced Cesar Ordaz-Miranda, 45, of Tulsa, to 84 months in federal prison to be followed by three years of supervised release for money laundering conspiracy. The defendant pleaded guilty to the money laundering conspiracy on Aug. 21, 2019.

“Methamphetamine continues to flow over our porous southern border and into Oklahoma. The drug proceeds return to Mexico, but the addicts remain here,” said U.S. Attorney Trent Shores. “Money laundering fuels drug trafficking operations and facilitates the distribution of drugs in northern Oklahoma. One way to stop the flow of methamphetamine into Oklahoma is to dismantle the money laundering operations that facilitate it.”

Cesar Ordaz-Miranda was indicted with 21 other defendants in 2018. Also named in the indictment was Felix Ordaz-Miranda, the defendant’s brother. Felix Ordaz-Miranda was previously convicted in 2006 for drug trafficking. Subsequent to his prosecution, Felix was removed from the United States but later resumed his role in the drug trafficking organization in Mexico.

The highly efficient drug trafficking organization was able to transport 50 kilograms of high grade methamphetamine from Mexico into the Northern District of Oklahoma. The organization sent the methamphetamine in shipments of 15 kilograms each. Felix recruited Cesar to take part in the money laundering operations.

For 26 months, Cesar Ordaz-Miranda laundered money for the drug trafficking operation, thus facilitating the transport and sale of methamphetamine into Oklahoma. In his plea agreement, Cesar Ordaz-Miranda stated that he received money and sent it back to Mexico to individuals who supplied methamphetamine for distribution in Tulsa and the surrounding areas.

To facilitate the process, he used Casa Herrera and other money remitter businesses to generate wire transfers using nominee names. A “nominee name” is used to hide the actual recipient of the money and disguise the true nature of the transactions. Cesar Ordaz-Miranda stated in his plea agreement that Alfredo Herrera, Domingo Aguirre, and Javier Passement assisted him by generating wire transfers to send drug proceeds from Tulsa to Mexico. As a result of the criminal prosecutions associated with this case, Casa Herrera is no longer in business.

Ordaz-Miranda remains in the custody of the U.S. Marshals Service until transfer to a U.S. Bureau of Prisons facility.